Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? Przepisy wprowadzone w 13 lipca 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, były tematem naszego szkolenia.
30 stycznia 2019 roku w Warszawie, zespół Kancelarii DSK przeprowadził szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.
W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:
- obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML
- ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy
- obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji oraz obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe
- szczególne środki ograniczające – nowe zasady stosowania
- kontrola instytucji pożyczkowych
PZIP dziękujemy za gościnę, a uczestnikom spotkania za aktywny udział!
